证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2025-019
上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月27日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，现场出席会议董事1名，视频出席会议董事6名，会议由董事长嵇敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于2025年4月16日通过微信群方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
公司现任3名独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
《公司2024年年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《公司2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。10、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。
《公司2024年度内部控制评价报告》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司所有者的合并净利润30,481,364.41元，累计合并未分配利润-645,872,375.01元；2024年度母公司实现净利润为-1,028,246.68元，母公司累计未分配利润为158,430,479.83元。
公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.118元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本774,920,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利9,144,409.32元（含税）。2024年度公司现金分红总额9,144,409.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
《关于2024年度利润分配的预案》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的公告》。
本议案会前已经第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第九届董事会审
计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
13、审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。
本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
14、审议通过《关于取消发放高级管理人员2024年度绩效薪酬的议案》
董事会同意薪酬与考核委员会关于取消高级管理人员2024年度绩效考核方案的执行，2024年度不予发放高级管理人员绩效薪酬。
本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事兼总裁嵇霖先生为绩效薪酬发放对象，回避表决此议案，董事长嵇敏先生、董事张建云女士为嵇霖先生关联人，由其他4名非关联董事进行表决。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
16、审议通过《关于2024年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告》。
本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
17、审议通过《公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
18、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司舆情管理制度》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
19、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
20、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日