股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2025-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年4月14日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。
（三）2025年4月28日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会审议通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会审议通过。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
分配预案的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。上述议案需经股东大会审议通过。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易金额的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事李迎春、周再利回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。
公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年审计委员会履职情况报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、同意提交股东大会议审议《关于公司董事2025年报酬的议案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年报酬的议案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，拟定高级管理人员董事会秘书刘新欢、财务总监张佳竞，年度报酬为15-50万元。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理，加强内部管理，公司重新制定、修订公司18项管理
制度。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于落实董事会职权的议案》。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
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