证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2025-015
江苏灿勤科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路
号灿勤科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,407,931 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 282,407,931 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.6019 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.6019 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,391,939 | 99.9943 | 15,992 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,391,939 | 99.9943 | 15,992 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 281,861,782 | 99.8066 | 546,149 | 0.1934 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,390,939 | 99.9939 | 16,992 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.1 | 选举朱田中先生为公司第三届董事会非独立董事 | 282,313,967 | 99.9667 | 是 |
| 10.2 | 选举朱琦先生为公司第三届董事会非独立董事 | 282,272,967 | 99.9522 | 是 |
| 10.3 | 选举朱汇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 282,271,967 | 99.9518 | 是 |
| 10.4 | 选举陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事 | 282,271,167 | 99.9515 | 是 |
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比 | 是否当选 |
| 例（%） | ||||
| 11.1 | 选举陈建忠先生为公司第三届董事会独立董事 | 282,302,466 | 99.9626 | 是 |
| 11.2 | 选举张晓岚女士为公司第三届董事会独立董事 | 282,271,466 | 99.9516 | 是 |
| 11.3 | 选举孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事 | 282,271,966 | 99.9518 | 是 |
12、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.1 | 选举顾立中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 282,293,465 | 99.9594 | 是 |
| 12.2 | 选举崔春伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 282,272,465 | 99.9520 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 836,639 | 98.1243 | 15,992 | 1.8757 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 836,639 | 98.1243 | 15,992 | 1.8757 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2025年度董事薪酬的议案 | 306,482 | 35.9454 | 546,149 | 64.0546 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举朱田中先生为公司第三届董事会非独立董事 | 758,667 | 88.9795 | ||||
| 10.02 | 选举朱琦先生为公司第三届董事会非独立董事 | 717,667 | 84.1708 | ||||
| 10.03 | 选举朱汇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 716,667 | 84.0535 |
| 10.04 | 选举陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事 | 715,867 | 83.9597 |
| 11.01 | 选举陈建忠先生为公司第三届董事会独立董事 | 747,166 | 87.6306 |
| 11.02 | 选举张晓岚女士为公司第三届董事会独立董事 | 716,166 | 83.9948 |
| 11.03 | 选举孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事 | 716,666 | 84.0534 |
| 12.01 | 选举顾立中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 738,165 | 86.5749 |
| 12.02 | 选举崔春伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 717,165 | 84.1120 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
以上通过。
、本次股东大会议案
、议案
、议案
、议案
、议案
、议案
均对中小投资者进行了单独计票。
、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所律师：高清会、张欣宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年4月29日