证券代码：603726证券简称：朗迪集团公告编号：2025-009
浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月27日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月27日13点30分召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月27日
至2025年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 关于公司2024年年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于董事、监事2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司及全资子公司向金融机构申请2025-2026年度综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
注：独立董事将在本次股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。本次股东大会会议资料将于股东大会召开前5日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
、特别决议议案：8
、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603726 | 朗迪集团 | 2025/5/20 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记。
（三）登记时间：
2025年5月23日（星期五）8：30-16：30
（四）登记地点：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司证券部
六、其他事项通讯地址：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部邮编：315480电话：0574-62193001传真：0574-62199608邮箱：ldzd@langdi.com联系人：马金霞会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江朗迪集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 关于公司2024年年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于董事、监事2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于公司及全资子公司向金融机构申请2025-2026年度综合授信额度并提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。