苏州市味知香食品股份有限公司2024年度独立董事述职报告
本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会的独立董事（2024年3月届满），严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本简介
张薇女士：1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，会计学副教授。1984年8月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教授、硕士生导师；2018年4月至2024年3月，任味知香独立董事；目前兼任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年任职期间，公司共召开了2次董事会、1次股东大会，本人在任职期间无缺席董事会、股东大会会议的情形。
1、出席董事会情况
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其他说明 |
| 张薇 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
、出席股东大会情况
| 姓名 | 本年应参加股东 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 缺席原因及 |
| 大会次数 | （次） | （次） | 其他说明 | ||
| 张薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
、参加专门委员会情况本人任职期间担任审计委员会、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2024年任职期间，公司董事会审计委员会召开
次会议，提名委员会召开
次会议，薪酬与考核委员会召开
次会议，战略委员会召开
次会议，本人未有无故缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。
（二）现场工作及公司配合情况2024年任职期间，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部控制制度建设等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并与会计师事务所就年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况报告期内，本人通过股东大会、现场活动等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切的问题。
三、总体评价和建议2024年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
苏州市味知香食品股份有限公司
独立董事：张薇2025年4月25日