603021证券简称：
ST华鹏公告编号：临2025-030
山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年4月25日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月28日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第一季度报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。2025年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。
2、审议通过《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的公告》（公告编号：临2025-032）。特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025年4月28日