证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2025-012
深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月26日9:00以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经监事会审议，同意《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经监事会审议，同意《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第一季度报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》经监事会审议，同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经监事会审议，同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
2025-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
经监事会审议，同意《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。（公告编号：
2025-017）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-018）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-019）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
鉴于：公司全体监事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2025-020）。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2025年4月29日