中持水务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵飞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议《公司2024年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议《公司2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权
（三）审议《公司内部控制评价报告》
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权
（四）审议《公司2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议《公司2024年度利润分配预案的议案》综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权
（六）审议《关于确认并支付2024年度财务报告费用的议案》同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
万元，作为2024年度财务报告审计费用。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权
（七）《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2025年在103,400.00万元范围内与关联方发生关联交易。
公司2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议《关于会计估计变更的议案》
本次变更应收账款和合同资产预期信用损失率符合公司实际情况，符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，更客观真实反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2025年4月27日