证券代码：603607证券简称：京华激光公告编号：2025-005
浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2024年年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。审计委员会认为公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司2024年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2025年第一季度报告》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。审计委员会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司2025年第一季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司2025年第一季度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司2024年度内控自我评价报告的编制符合相关规定，如实反映了公司2024年度整体内部控制制度建设与运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度内控管理状况及成果。公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，能够保证公司资产安全，财务报告等信息真实完整，运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的专注和职业谨慎性。根据其2024年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司
提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。
本议案有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。同时授权总经理在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定需另经董事会和股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司独立董事刘守先生、沈海鸥先生和田园女士对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。董事会薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案是根据公司所处行业的薪酬水平、公司的年度经营业绩及其绩效考核结果等确定的，不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘守先生、田园女士、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董事会2025年4月29日