厦门松霖科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议。
一、本次减少注册资本的原因2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见书。根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-083)。
2025年3月11日，公司根据《公司法》等规定，在上海证券交
易所网站发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，2025年3月12日，在国家企业信用信息公示系统发布《关于厦门松霖科技股份有限公司减少注册资本公告》，就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至2025年4月26日公示期满45天，公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
综上，公司注册资本由428,488,117元减少至428,478,117元。
三、《公司章程》修订情况基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
公司章程修改对照表
| 修订前章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第六条公司注册资本为人民币428,488,117.00元。 | 第六条公司注册资本为人民币428,478,117.00元。 |
| 第十九条公司的股份总数为428,488,117股，全部为普通股。 | 第十九条公司的股份总数为428,478,117股，全部为普通股。 |
除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年4月29日