证券代码：603216证券简称：梦天家居公告编号：2025-008
梦天家居集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月16日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（六）审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2024年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2024年年度报告》《梦天家居2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
（九）审议通过《2024年度利润分配方案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。董事余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士作为公司董事，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员范小珍已回避表决，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
董事余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于2025年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十六）审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会2025年4月29日