深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月28日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月25日通过专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》
公司《2025年一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2025年4月29日