山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议已审议通过该议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
2025年4月29日