平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二会议于2025年4月23日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司第九届董事会2025年第五次审计委员会事前认可。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年4月29日