剑桥科技：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2025-024

上海剑桥科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路

号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,811,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.7028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次会议由公司董事会召集，经董事长GeraldGWong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证法律意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事赵海波先生、董事张杰先生、董事赵宏伟先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；董事长GeraldGWong先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接

入方式出席了本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均现场出席了本次会议。

3、总经理GeraldGWong先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,660,594	99.7138	117,624	0.2227	33,500	0.0635

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,655,994	99.7051	117,324	0.2222	38,400	0.0727

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,662,594	99.7176	114,824	0.2174	34,300	0.0650

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

52,657,094

99.7072

117,924

0.2233

36,700

0.0695

5、议案名称：关于确认2024年度董事报酬的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,654,194	99.7017	121,724	0.2305	35,800	0.0678

6、议案名称：关于确认2024年度监事报酬的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,649,394	99.6926	127,424	0.2413	34,900	0.0661

7、议案名称：2024年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,661,694	99.7159	115,124	0.2180	34,900	0.0661

8、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,658,394	99.7097	115,624	0.2189	37,700	0.0714

9、议案名称：关于增选公司第五届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

52,654,894

99.7031

117,824

0.2231

39,000

0.0738

10、议案名称：2025年半年度现金分红预案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,665,394	99.7229	112,824	0.2136	33,500	0.0635

11、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,623,994	99.6445	153,024	0.2898	34,700	0.0657

12、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

12.01、子议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,613,294	99.6243	159,824	0.3026	38,600	0.0731

12.02、子议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,616,094	99.6296	160,224	0.3034	35,400	0.0670

12.03、子议案名称：发行及上市时间

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,613,294	99.6243	162,624	0.3079	35,800	0.0678

12.04、子议案名称：发行对象审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,610,394	99.6188	165,524	0.3134	35,800	0.0678

12.05、子议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,610,394	99.6188	164,624	0.3117	36,700	0.0695

12.06、子议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,612,394	99.6226	163,524	0.3096	35,800	0.0678

12.07、子议案名称：定价方式审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,609,194	99.6165	163,524	0.3096	39,000	0.0739

12.08、子议案名称：发售原则

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,608,694	99.6156	164,024	0.3106	39,000	0.0738

12.09、子议案名称：承销方式审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,605,094	99.6088	166,024	0.3144	40,600	0.0768

12.10、子议案名称：筹资成本分析审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,610,394	99.6188	165,524	0.3134	35,800	0.0678

12.11、子议案名称：中介机构的选聘审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,606,094	99.6106	167,424	0.3170	38,200	0.0724

、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,626,894	99.6500	144,724	0.2740	40,100	0.0760

、议案名称：关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,612,394	99.6226	158,724	0.3005	40,600	0.0769

15、议案名称：关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,605,494	99.6095	165,124	0.3127	41,100	0.0778

、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,615,594	99.6286	155,424	0.2943	40,700	0.0771

17、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,604,794	99.6082	165,124	0.3127	41,800	0.0791

、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,626,894	99.6500	145,024	0.2746	39,800	0.0754

、议案名称：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,604,794	99.6082	165,124	0.3127	41,800	0.0791

、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,627,394	99.6510	145,124	0.2748	39,200	0.0742

、议案名称：关于修订及制定公司相关治理制度的议案

21.01、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,658,594	99.7101	114,524	0.2169	38,600	0.0730

21.02、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,657,994	99.7089	113,124	0.2142	40,600	0.0769

21.03、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,656,794	99.7066	114,924	0.2176	40,000	0.0758

21.04、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,659,794	99.7123	111,824	0.2117	40,100	0.0760

21.05、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草案）审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,663,994	99.7203	111,824	0.2117	35,900	0.0680

21.06、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,659,894	99.7125	111,824	0.2117	40,000	0.0758

、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,656,794	99.7066	116,324	0.2203	38,600	0.0731

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2024年度利润分配预案	8,649,565	98.2437	117,924	1.3394	36,700	0.4169
5	关于确认2024年度董事报酬的议案	8,646,665	98.2108	121,724	1.3826	35,800	0.4066
8	关于聘请2025年度审计机构的议案	8,650,865	98.2585	115,624	1.3133	37,700	0.4282
9	关于增选公司第五届董事会独立董事的议案	8,647,365	98.2188	117,824	1.3383	39,000	0.4429
10	2025年半年度现金分红预案	8,657,865	98.3380	112,824	1.2815	33,500	0.3805
11	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	8,616,465	97.8678	153,024	1.7381	34,700	0.3941
12	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	上市地点	8,605,765	97.7463	159,824	1.8153	38,600	0.4384
12.02	发行股票的种类和面值	8,608,565	97.7781	160,224	1.8199	35,400	0.4020
12.03	发行及上市时间	8,605,765	97.7463	162,624	1.8471	35,800	0.4066
12.04	发行对象	8,602,865	97.7133	165,524	1.8801	35,800	0.4066
12.05	发行方式	8,602,865	97.7133	164,624	1.8698	36,700	0.4169
12.06	发行规模	8,604,865	97.7360	163,524	1.8573	35,800	0.4067
12.07	定价方式	8,601,665	97.6997	163,524	1.8573	39,000	0.4430
12.08	发售原则	8,601,165	97.6940	164,024	1.8630	39,000	0.4430
12.09	承销方式	8,597,565	97.6531	166,024	1.8857	40,600	0.4612
12.10	筹资成本分析	8,602,865	97.7133	165,524	1.8801	35,800	0.4066
12.11	中介机构的选聘	8,598,565	97.6645	167,424	1.9016	38,200	0.4339
13	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	8,619,365	97.9007	144,724	1.6438	40,100	0.4555
14	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	8,604,865	97.7360	158,724	1.8028	40,600	0.4612
15	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	8,597,965	97.6577	165,124	1.8755	41,100	0.4668
16

关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

		8,608,065	97.7724	155,424	1.7653	40,700	0.4623
17	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	8,597,265	97.6497	165,124	1.8755	41,800	0.4748
18	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	8,619,365	97.9007	145,024	1.6472	39,800	0.4521
19	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	8,597,265	97.6497	165,124	1.8755	41,800	0.4748

注：本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明第

、

、

、

、

、

、

和

项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第

和

项议

案为逐项表决议案，其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：颜明康、黄敏

、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025年4月29日