601368证券简称：绿城水务公告编号：
2025-011
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年4月22日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2025年4月27日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于设立五象水厂的议案》同意公司设立五象水厂，主要职责是负责该厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫生管理、综合治理等工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2025年4月29日