证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-008
湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2025年4月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2025年4月27日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2024年度董事会报告》；
表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
《公司2024年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2024年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2024年度董事会报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《独立董事2024年度述职报告》。
此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议《公司2024年度经营管理工作报告暨2025年度经营管
理工作计划》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。
3、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-010）。
4、审议《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司《2024年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议《公司2024年度财务决算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。公司《 2024年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议《公司2025年度财务预算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。在综合分析了 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2025年度财务预算报告。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。
8、审议《公司2024年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。公司2024年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-013）。
此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议《关于申请2025年度银行综合授信的议案》；表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请2025年度银行综合授信的公告》（公告编号：2025-014）。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2025-015）。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、逐项审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》；
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事易银军、李湘滨回避表决，9名非关联董事进行表决。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会逐项审议。
12、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》；表决情况：同意 11 票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。
13、审议《关于拟更换公司董事的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2025-018）。
此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日