成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2025年4月23日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。
《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）详见2025年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会二○二五年四月二十八日