湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第九次会议。会议通知于2025年4月23日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
2025年第一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，公告编号：临2025-028。
公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会2025年4月29日