天津汽车模具股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年主要经营情况分析
主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入（元） | 2,745,711,561.89 | 2,796,174,263.25 | -1.80% | 2,552,168,358.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,252,769.74 | 83,619,353.03 | 13.91% | 80,184,453.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,977,500.56 | 26,872,599.75 | 85.98% | 57,273,623.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 150,947,140.60 | 54,172,956.40 | 178.64% | -9,563,118.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 4.05% | 0.39% | 4.07% |
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产（元） | 6,003,263,130.56 | 6,117,957,907.53 | -1.87% | 5,748,083,318.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,477,729,846.58 | 2,112,626,128.45 | 17.28% | 2,021,025,443.79 |
报告期内，宏观经济环境复杂多变、国内汽车行业竞争加剧导致公司所处的
汽车模具行业面临较大的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划。公司整体销售规模小幅波动，总体经营业绩小幅增长。报告期内实现营业收入274,571.16万元，较上年度小幅下降1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润9,525.28万元，较上年度增长13.91%。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
| 时间 | 届次 | 事项 |
| 2024年1月29日 | 第五届董事会第三十三次会议 | 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》； 2、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2024年3月15日 | 第五届董事会第三十四次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于修订<天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 2024年3月27日 | 第五届董事会第三十五次会议 | 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 2024年4月24日 | 第五届董事会第三十六次会议 | 1、《公司2023年财务决算报告》 2、《2023年度总经理工作报告》 3、《2023年度董事会工作报告》 4、《公司2023年度报告及摘要》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《关于公司2023年日常关联交易情况的议案》 7、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》 8、《公司2023年度利润分配的预案》 9、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》 10、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》 11、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 12、《关于召开2023年年度股东大会的议案》 |
| 13、《关于2023年度独立董事独立性评估意见的议案》 14、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》 15、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 16、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | ||
| 2024年4月29日 | 第五届董事会第三十七次会议 | 1、《关于2024年第一季度报告的议案》 |
| 2024年6月20日 | 第五届董事会第三十八次会议 | 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 2、《关于出售全资子公司100%股权的议案》 3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2024年7月15日 | 第五届董事会第三十九次会议 | 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 2、《关于申请新增银行综合授信额度的议案》 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2024年8月27日 | 第五届董事会第四十次会议 | 1、《公司2024年半年度报告及摘要》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的议案》 4、《关于申请新增银行综合授信额度的议案》 |
| 2024年10月30日 | 第五届董事会第四十一次会议 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》 3、《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》 4、《关于变更会计师事务所的议案》 5、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 6、《关于计提信用及资产减值损失的议案》 |
| 2024年11月26日 | 第五届董事会第四十二次会议 | 1、《关于提前赎回“汽模转2”的议案》 |
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中年度股东大会1
次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并作出决议：
| 时间 | 届次 | 事项 |
| 2024年5月21日 | 二〇二三年年度股东大会 | 1、《公司2023年财务决算报告的议案》 2、《2023年度董事会工作报告的议案》 3、《2023年度监事会工作报告的议案》 4、《公司2023年年度报告及摘要的议案》 5、《公司2023年年度利润分配的议案》 6、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 8、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 2024年7月10日 | 二〇二四年第一次临时股东大会 | 1、《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司提供担保的议案》 2、《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 3、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》 |
| 2024年7月31日 | 二〇二四年第二次临时股东大会 | 1、《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 2、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》 |
| 2024年11月19日 | 二〇二四年第三次临时股东大会 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024年度，审计委员会共召开了5次会议，审议通过了《公司2023年度报告及摘要》《2023年年度报告》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于对会计师事务所履行监督职责的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于计提2024年半年度信用及资产减值损失的议案》《变更会计师事务所方案及进度安排》《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于变更会计师事
务所的议案》《关于计提信用及资产减值损失的议案》，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘用年度审计会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。2024年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，参与制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就薪酬方案等事项提出建议。2024年度，战略委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》。
（四）独立董事履职情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定结合自身实际情况，2024年度，公司共召开了1次独立董事专门会议，独立董事对《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表了同意的意见。
（五）信息披露情况
2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2025年董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严
格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
天津汽车模具股份有限公司
董事会2025年4月27日