京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知已于2025年4月24日以微信电子文件的方式发出。
2．会议于2024年4月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3．应到董事7名，实到董事7名，以通讯表决的方式出席董事7名。
4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
5．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《京蓝科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。
（二）审议通过《关于为控股子公司融资提供保证担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于为控股子公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于签订战略合作协议及对外捐赠的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于签订战略合作协议及对外捐赠的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第二项、第三项议案需提交公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日