证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2025-009
山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。
本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长米奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》确认，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司目前总股本189,702,126股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利1,897,021.26元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金使用管理制度》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
国金证券股份有限公司对公司2024年度募集资金的存放和使用进行核查，发表了无异议的核查意见。
《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
全体董事一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国金证券股份有限公司对公司2024年度内部控制评价报告进行核查，认为公司2024年度内部控制评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《国金证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计中的履职情况进行了评估并编制了公司《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》以及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督并编制了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。10、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司高级管理人员2025年度薪酬如下：2025年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事米奇先生、李璐女士回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过
11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。关于2025年度财务审计费用由董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
为满足公司及子公司2025年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合敞口授信额度不超过人民币100,000万元（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公司为控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,000.00万元，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述综合授信额度内，上述担保额度基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用并可滚动循环使用。
公司董事会授权公司董事长米奇先生或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内，申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜（包括但不限
于授信、借款、抵押、担保、融资、开户、销户等）有关的申请书、合同、协议等各项法律文件。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司及全资子公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
国金证券股份有限公司对公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，发表了无异议的核查意见。
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《国金证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
公司于2025年5月23日14：00召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。《关于召开2024年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
公司董事在全面审核公司2025年第一季度报告全文后，一致认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
17、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
靳连标先生因到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任米奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《关于公司总经理退休离任及聘任总经理的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
3、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十九日