证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-010
山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年4月15日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。
本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席张文霞女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2024年度监事会工作报告》。2024年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相关工作。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见，《2024年审计报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，全体监事一致认为：董事会拟订的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《关于2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审计说明，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，全体监事一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2024年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
结合公司的实际情况，公司监事2025年度薪酬如下：根据监事在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不发放监事津贴，薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审核，全体监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立性原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司财务审计的工作要求。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
为满足公司及子公司2025年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合敞口授信额度不超过人民币100,000万元（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公司为控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10,000.00万元，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述综合授信额度内，上述担保额度基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用并可滚动循环使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2025年第一季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司监 事 会
二〇二五年四月二十九日