证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-012债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议的公告
一、本次监事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月27日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月17日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024年度监事
会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等，公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司2024年年度报告第十节“财务报告”。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024年年度报告》。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《2024年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，为公司进行2025年度财务报表审计及财务报告内部控制审计。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润-233,305,398.81元，提取法定盈余公积金 0 元，减去本年已分配利润48,662,764.93元，加上年初未分配利润653,203,248.07元，母公司年末可供分配利润371,235,084.33元。
2024年，公司以集中竞价交易方式实施两次股份回购，用于注销并减少注册资本，回购公司股份合计2,151万股并已注销完毕，回购金额合计12,921.69万元（不含交易费用）。按照相关规则，视同2024年度现金分红12,921.69万元，满足公司利润分配政策的相关规定。
公司综合考虑中长期发展规划和短期资本开支计划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容及相关专项意见。
8、审议并回避表决《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
经审议，监事会对2024年度公司监事薪酬予以确认，具体详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
全体监事回避表决该议案，该议案将提交公司2024年度股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。《2025年第一季度报告披露的提示性公告》（公
告编号：2025-019）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
天壕能源股份有限公司监事会2025年4月28日