证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2025-003
安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月27日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司2024年度决算方案》本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2025年度预算方案》本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（1）全体回避《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》
关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。
本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
（十三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《公司2025年第一季度报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年第一季度报告》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司董事会经过认真核查后认为：鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定2023年限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，公司实际经营情况与本次激励计划考核指标的设定存在偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划等因素，经审慎研究，公司决定终止实施2023年限制性股票激励计划，与之配套的《考核管理办法》等文件一并终止，并回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十九）审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况的报告》。本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十一）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司舆情管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十二）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司市值管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十三）审议通过《关于修订<安徽口子酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十四）审议通过《关于<公司2024年环境、社会和公司治理报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。
本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2025年
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