福建福晶科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑基，1997年1月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务，近三年为5家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：石占伟，于2018年6月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年为1家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：胡晓辉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 郑基 | 2022年9月28日 | 行政监管措施 | 中国证监会福建监管局 | 因茶花现代家居用品股份有限公司2020年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施 |
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年4月25日召开第七届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议
3、审计委员会审议意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2025年4月28日