福建福晶科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润218,790,226.51元，母公司实现净利润219,952,801.00元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积21,995,280.10元。截至2024年末，母公司报表未分配利润为800,008,065.71元，资本公积余额为32,308,696.18元，合并报表未分配利润为866,755,517.60元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为800,008,065.71元。
3、2024年度利润分配方案：以公司现有总股本470,250,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、公司已实施2024年三季度分红47,025,000.00元，若本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为94,050,000.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红总额为94,050,000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为42.99%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
二、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度（含三季度已实施） | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 94,050,000.00 | 106,875,000.00 | 106,875,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,790,226.51 | 209,074,213.29 | 226,390,372.71 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 866,755,517.60 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 800,008,065.71 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 307,800,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 218,084,937.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 307,800,000.00 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
注：本年度现金分红总额包含已经实施的2024年三季度分红及本次分红金额。
公司2024年度拟累计派发现金分红总额（含已经实施的2024年三季度分红）为94,050,000.00元，2022-2024年度累计现金分红总金额为307,800,000.00元，占2022-2024年度年均净利润的141.14%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求及广大投资者的利益和合理诉求，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司或股东利益的情况，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事2025年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2025年4月28日