证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2025-023
上纬新材料科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区江田东路
号智汇科创园
号楼
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,695,928 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 342,695,928 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,134,581 | 99.8092 | 27,865 | 0.1202 | 16,360 | 0.0706 |
2、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 27,865 | 0.0081 | 6,360 | 0.0019 |
、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01议案名称：《董事会议事规则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 27,865 | 0.0081 | 6,360 | 0.0019 |
4、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 27,865 | 0.0081 | 6,360 | 0.0019 |
5、议案名称：关于《董事会2024年度工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 34,225 | 0.0100 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：关于《监事会2024年度工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 34,225 | 0.0100 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,668,063 | 99.9919 | 27,865 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,661,703 | 99.9900 | 34,225 | 0.0100 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于《公司2024年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,668,063 | 99.9919 | 27,865 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,557,963 | 99.9597 | 137,965 | 0.0403 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,667,963 | 99.9918 | 27,965 | 0.0082 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | 1,333,698 | 96.7905 | 27,865 | 2.0222 | 16,360 | 1.1873 |
| 7 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 1,350,058 | 97.9778 | 27,865 | 2.0222 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《公司2024年年度利润分 | 1,350,058 | 97.9778 | 27,865 | 2.0222 | 0 | 0.0000 |
| 配方案》的议案 | |||||||
| 10 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 1,239,958 | 89.9875 | 137,965 | 10.0125 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会议案
为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
、本次股东会议案
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、关联股东回避表决的议案：议案
应回避表决的关联股东名称：
SWANCORIND.CO.,LTD.、StrategicCapitalHoldingLimited
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、李琴芬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年
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