深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年4月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净利润为-34,487,693.98元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为23,989,624.52元。建筑室内设计板块受行业周期性调整影响，市场需求持续收缩及叠加同业竞争白热化等因素，致使设计业务新签订单量同比减少，从而导致设计业务净利润为负数，因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议》中关于2024年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。
按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。公司已通知承诺方按照协议约定于2025年5月8日前及时履行承诺义务。
董事姜峰先生系关联人，因此对本议案回避表决。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
《第四届董事会第四次会议决议》特此公告
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会2025年4月28日