山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年4月28日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》
《公司2025年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司2025年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2025年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证审字（2025）第110010号，公司2024年实现营业收入2,379,952,286.61元，低于2022年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股计划第一个解锁期对应股票权益不得解锁。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余3名非关联董事表决通过了该项议案。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。《山东矿机集团股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）详见2025年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会2025年4月29日