证券代码：603065证券简称：宿迁联盛公告编号：2025-029
宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月19日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日14点00分召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路
号宿迁联盛
科技股份有限公司集团大楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》 | √ |
| 6 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 7 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 8 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
注：本次股东会审议上述第6项议案《2024年度董事会工作报告》之后，本次会议还将听取独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603065 | 宿迁联盛 | 2025/5/9 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东
1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书（见附件1）和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书（见附件1）和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。
（二）登记地点：宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室
（三）登记时间：2025年5月16日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0527-82860006
3、联系人：谢龙锐
4、电子邮箱：irm@china944.com特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书宿迁联盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案》 | |||
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 5 | 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》 | |||
| 6 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 7 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 8 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议 |
| 案》 | |
| 10 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 11 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。