国泰海通证券股份有限公司
关于宿迁联盛科技股份有限公司
2025年度对外担保额度预计的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对宿迁联盛2025年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、2025年担保额度预计情况
为满足生产经营的资金需求，根据业务安排及授信计划，宿迁联盛预计在2025年度为合并报表范围内公司，提供总额度不超过82,350.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的40.08%。公司全资子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称“联盛助剂”）预计在2025年度为公司提供总额度不超过29,000.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.12%。
本次预计担保的具体安排如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 2025年计划担保额度 | 担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产（注）比例 | 是否关联担保 |
| 宿迁联盛 | 最近一期资产负债率（2024年12月31日）70%以下的子公司 | ||||
| 宿迁联盛助剂有限公司 | 100% | 33,500.00 | 16.31% | 否 | |
| 宿迁项王机械设备有限公司 | 100% | 3,000.00 | 1.46% | 否 | |
| 宿迁联宏新材料有限公司 | 100% | 8,000.00 | 3.89% | 否 | |
| 宿迁盛瑞新材料有限公司 | 100% | 1,000.00 | 0.49% | 否 | |
| 烟台新特路新材料科技有限公司 | 100% | 4,500.00 | 2.19% | 否 | |
| 宿迁联盛经贸有限公司 | 100% | 17,350.00 | 8.45% | ||
| 最近一期资产负债率（2024年12月31日）70%以上的子公司 | |||||
| 南充联盛新材料有限公司 | 100% | 15,000.00 | 7.30% | 否 | |
| 联盛助剂 | 最近一期资产负债率（2024年12月31日）70%以下的公司 | ||||
| 宿迁联盛科技股份有限公司 | / | 29,000.00 | 14.12% | 否 | |
注：最近一期归属于上市公司股东净资产指公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产金额。宿迁联盛2025年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，公司资产负债率70%以上的全资子公司之间可以进行额度调剂；公司资产负债率70%以下的全资子公司之间可以进行额度调剂；公司资产负债率70%以上的全资子公司可以将剩余担保额度调剂给资产负债率70%以下的全资子公司；但公司资产负债率70%以下的全资子公司不可以将剩余担保额度调剂给资产负债率70%及以上的全资子公司。宿迁联盛董事会向股东会提请了关于授权公司及子公司法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项的议案。有效期为自该议案经宿迁联盛2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。
二、被担保人基本情况
、
宿迁联盛助剂有限公司
| 公司名称 | 宿迁联盛助剂有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321311MA1PWY5A2W |
| 成立时间 | 2017年7月14日 |
| 注册资本 | 8,000.00万元 |
| 注册地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园南化路22号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体的研发、生产、销售（不含危险化学品）及相关技术咨询服务；甲醇、叔辛胺的研发、生产及技术咨询服务，高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
、
宿迁项王机械设备有限公司
| 公司名称 | 宿迁项王机械设备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913213920601530769 |
| 成立时间 | 2012年12月21日 |
| 注册资本 | 10,000.00万元 |
| 注册地址 | 宿迁高新技术产业开发区钱塘江路16号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 化工生产专用设备及环境保护专用设备设计、制造、安装和销售；通用机械设备及配件制造、加工及销售；电气设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；集装箱制造；集装箱销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属制品研发；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
、
宿迁联宏新材料有限公司
| 公司名称 | 宿迁联宏新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321311MA1UQJNY4W |
| 成立时间 | 2017年12月18日 |
| 注册资本 | 5,000.00万元 |
| 注册地址 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路65号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 高分子材料产品的研发、生产、销售及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
、
宿迁盛瑞新材料有限公司
| 公司名称 | 宿迁盛瑞新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321311MA1XD84J2U |
| 成立时间 | 2018年10月30日 |
| 注册资本 | 70,000.00万元 |
| 注册地址 | 宿迁生态化工科技产业园扬子路89号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 聚合物添加剂、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
、
烟台新特路新材料科技有限公司
| 公司名称 | 烟台新特路新材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370600MA3CMEWD1F |
| 成立时间 | 2016年11月24日 |
| 注册资本 | 1,350.1448万元 |
| 注册地址 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路300号兴达科技园智汇谷孵化器C栋17楼 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可 |
、
宿迁联盛经贸有限公司
类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司名称
| 公司名称 | 宿迁联盛经贸有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321311660822501C |
| 成立时间 | 2007年4月10日 |
| 注册资本 | 20,508.00万元 |
| 注册地址 | 宿迁生态化工科技产业园南化路22号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢材、五金交电、通用机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
、
南充联盛新材料有限公司
| 公司名称 | 南充联盛新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91511300MA68010U3E |
| 成立时间 | 2019年8月8日 |
| 注册资本 | 20,000.00万元 |
| 注册地址 | 南充市嘉陵区同心路三段11号 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 化工产品（不含危险化学品）的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
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宿迁联盛科技股份有限公司
| 公司名称 | 宿迁联盛科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321311571420690C |
| 成立时间 | 2011年3月29日 |
| 注册资本 | 41,896.7572万元 |
| 注册地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号 |
| 股权结构 | / |
| 经营范围 | 聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；甲醇、石油醚的研发、生产及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） |
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、全资子
公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：公司对子公司累计不超过82,350.00万元；子公司对公司累计
不超过29,000.00万元。
宿迁联盛在担保额度使用有效期内提供的担保，提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、累计对外担保数量
截至本核查意见出具日，公司为全资子公司提供对外担保金额为63,375.00万元，占公司最近一期经审计净资产的30.85%；公司对外担保（均为全资子公司）余额为32,156.27万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.65%。公司不存在合并报表范围之外的关联担保，无逾期担保的情形。
五、履行的相关审议程序及意见
宿迁联盛2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。董事会认为被担保方为公司的全资子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司2025年度对外担保预计事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规范性文件以及《宿迁联盛公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司2025年度对外担保额度预计事项无异议。
（以下无正文）