山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十二次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司2025年第一季度报告》董事、高管人员对公司2025年第一季度报告签署了书面确认意见。2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年
月
日