广州海鸥住宅工业股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（程顺来）
作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）的独立董事，2024年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2024年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人程顺来，中国国籍。1978年出生，硕士，天津大学管理科学与工程专业，中国注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所项目经理，通联资本管理有限公司高级经理，宁波万商集国际贸易有限公司财务部经理，北京富泰革基布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，中海外钜融资产管理集团有限公司高级副总裁，青岛华畅佳业工贸有限公司监事，浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京联储关天创业投资有限公司副总经理。2021年11月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
2024年度，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
| 独立董事姓名 | 2024年度应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 2024年度出席股东大会次数 |
| 程顺来 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对提交董事会的全部议案均表示同意，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2024年度，公司共召开了5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议。本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，均出席了上述会议，并严格按照各董事会委员会实施细则规定认真审议了相关议案。
（三）出席独立董事专门会议的情况
2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议。本人出席了会议，认真审查并通过了公司关联交易事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极且有效的沟通，认真履行作为会计专业独立董事等相关职责，在会计师事务所进场前后、初步审计意见出具以及年报披露前等关键节点进行了探讨和交流，就年审计划、重点关注事项、财务报表等内容进行了审查与讨论，确保审计工作能全面、细致地展开，保障审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通情况
2024年度，作为公司的独立董事，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会、集体接待日等方式与中小股东进行沟通交流，并及时解答其关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议，充分保障了中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
2024年度，本人通过现场考察、出席会议、审阅书面报告等方式了解公司的战略规划、生产经营情况和财务状况；通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，关注媒体网络对公司的报道，分析外部环境及市场变化对公司的
影响。积极参与证监局、深交所等组织的培训，系统学习最新法律法规、监管政策以及信息披露的要求，进一步提升合规履职能力，忠实地履行了独立董事职责。本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达20日。
（七）行使独立董事特别职权的事项
报告期内，公司未发生需要行使独立董事特别职权的事项：
1、未发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
4、未发生公开向股东征集股东权利的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司于2024年4月8日召开了公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了2024年度日常关联交易情况预计的事项。本人经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，认为公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，编制了《2023年年度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》，本人认真审阅以上报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。同时，公司不断加强对内部控制体系的建设和完善，提高了内部控制的有效性和效率。
（三）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质进行核查，本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。
（四）提名董事及聘任高级管理人员的情况
报告期内，公司进行换届选举并聘任高级管理人员。提名委员会审阅并提名了第八届董事会董事及高级管理人员，本人认真审阅候选人个人简历及相关资料，认为其具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
四、总体评价和建议
2024年，本人谨慎、认真、勤勉地履行着独立董事的职责，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项进行了重点关注和审查，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
联系方式（电子邮箱）：chengshunlai@126.com
广州海鸥住宅工业股份有限公司
独立董事：程顺来2025年4月29日