证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2025-023债券代码：113691债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月26日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日14点30分
召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2024年年度报告》 | √ |
| 2 | 《公司董事会2024年度工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司监事会2024年度工作报告》 | √ |
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 5 | 《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2025年度筹融资计划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2025年度公司对外担保授权的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司监事薪酬的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | √ |
听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：5、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603077 | 和邦生物 | 2025/5/21 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2025年5月22日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：蒋思颖、袁泉。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2024年年度报告》 | |||
| 2 | 《公司董事会2024年度工作报告》 | |||
| 3 | 《公司监事会2024年度工作报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2025年度筹融资计划的议案》 | |||
| 8 | 《关于2025年度公司对外担保授权的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司监事薪酬的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 14 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 对外担保管理制度>的议案》 | |
| 15 | 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。