唯赛勃：关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2025-014

上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2025年5月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月20日14点00分召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于2025年度预计申请授信额度的议案》	√
9	《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》	√
10	《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》	√
11	《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订	√

	<公司章程>的议案》
12	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-7、议案9-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688718	唯赛勃	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日09：00-11：30；13：30-17：00。

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（[e-mail]）

进行书面登记，邮件送达时间不晚于2025年5月13日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式联系人：证券部联系地址：上海市青浦区崧盈路899号电话：[phone]邮箱：[e-mail]

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书上海唯赛勃环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》
8	《关于2025年度预计申请授信额度的议案》
9	《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》
10	《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》
11	《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
12	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。