证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2025-054
云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日14点00分召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路
号昆明恒隆广场办公楼
层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年年度财务决算方案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案 | √ |
| 6 | 关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于2025年年度财务预算方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9 | 关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于2025年独立董事津贴方案的议案 | √ |
| 12 | 关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 13 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 | √ |
| 14 | 关于2025年度担保计划的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 16 | 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 18 | 关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 19.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 19.01 | 关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 19.02 | 关于选举何乔关女士为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 19.03 | 关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 19.04 | 关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 19.05 | 关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 20.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 20.01 | 关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 20.02 | 关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 20.03 | 关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 21.00 | 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 21.01 | 关于选举柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 21.02 | 关于选举范晔女士为第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
本次会议还将听取公司《2024年年度独立董事述职报告》。
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并于2025年
月
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
、特别决议议案：
、
、
、
、
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、
19、20
、涉及关联股东回避表决的议案：
、
、
、
应回避表决的关联股东名称：何祖训、何乔关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）。
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605296 | 神农集团 | 2025/5/15 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间2025年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
2、登记地点云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
3、登记方法拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
4、邮政编码：650051
5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
6、电话：0871-63193176
7、传真：0871-63193176
8、邮箱：zqb@ynsnjt.com特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书云南神农农业产业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2024年年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2024年年度财务决算方案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案 | |||
| 6 | 关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于2025年年度财务预算方案的议案 | |||
| 8 | 关于2024年年度利润分配方案的议案 | |||
| 9 | 关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于2025年独立董事津贴方案的议案 | |||
| 12 | 关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案 | |||
| 13 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 |
| 14 | 关于2025年度担保计划的议案 |
| 15 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 16 | 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案 |
| 17 | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 18 | 关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 19.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.01 | 关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.02 | 关于选举何乔关女士为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.03 | 关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.04 | 关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.05 | 关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 20.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | |
| 20.01 | 关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 20.02 | 关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 20.03 | 关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 21.00 | 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 | |
| 21.01 | 关于选举柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案 | |
| 21.02 | 关于选举范晔女士为第五届监事会股东代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |