上海移远通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月18日以书面方式发出通知，2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2025年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025年4月29日