塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603716）
（股票代码：603716）会议时间：2025年5月19日
2024年年度股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、议案
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会
2024年年度股东大会会议资料的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2024年年度股东大会会议资料塞力斯医疗科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025年5月19日（周一）下午14:00网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：
2025年
月
日（周一）
五、会议登记时间：2025年5月16日（周五）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；
（二）宣读会议须知；
（三）宣读、审议各项议案：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
、《关于2024年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
、《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表及律师一起参与监票、计票；
（六）股东对上述议案进行投票表决；
（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（八）宣布全部表决结果；
（九）宣读公司本次股东大会决议；
（十）宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
（十二）宣布大会结束。
2024年年度股东大会会议资料议案一：
关于2024年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以“SPD+IVD”双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建、IVD产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。
2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况及决议内容
2024年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开19次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第三十四次会议 | 2024年1月8日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 第四届董事会第三十五次会议 | 2024年1月30日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于不向下修正“塞力转债”的转股价格的议案》 |
| 第四届董事会 | 2024年2月5日 | 审议并一致通过了如下议案： |
| 第三十六次会议 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | |
| 第四届董事会第三十七次会议 | 2024年4月9日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》2、《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第三十八次会议 | 2024年4月26日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》4、《关于公司2023年度财务决算报告》5、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、《关于2023年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于公司2024年第一季度报告的议案》10、《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》11、《关于确认2023年度日常关联交易及 |
| 预计2024年度日常关联交易的议案》12、《关于2024年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》13、《董事会关于2023年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》14、《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》15、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》16、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》17、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》18、《董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》19、《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》20、《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》21、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》 | ||
| 第四届董事会第三十九次会议 | 2024年4月29日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 第四届董事会第四十次会议 | 2024年6月4日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2024年7月26日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2024年8月12日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2024年8月20日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》2、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2024年8月29日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2024年9月5日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
| 2、《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 | ||
| 第五届董事会第五次会议 | 2024年9月27日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2024年10月8日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》2、《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2024年10月24日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第八次会议 | 2024年10月28日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2024年11月15日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2024年12月6日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024年12月30日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》2、《关于聘任董事会秘书的议案》3、《关于部分募投项目重新论证的议案》4、《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 |
（二）董事会组织召开股东大会情况报告期内，公司共召开6次股东大会，其中1次年度股东大会，5次临时股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月15日 |
1、《关于修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的议案》
2、《关于对外提供财务资助延期的议案》
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年4月26日 | 1、《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》2、《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月20日 | 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》4、《关于2023年度财务决算报告的议案》5、《关于2023年度利润分配预案的议案》6、《关于续聘会计师事务所的议案》7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》9、《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》10、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 2024年第三 | 2024年8月12日 | 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事 |
| 次临时股东大会 | 候选人的议案》2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | |
| 2024年第四次临时股东大会 | 2024年9月5日 | 《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
| 2024年第五次临时股东大会 | 2024年10月24日 | 《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 |
（三）董事会各专门委员会履职情况公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。2024年各专门委员会共召开3次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议。具体召开情况如下：
| 召开委员会 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 战略委员会 | 第五届董事会战略委员会2024年第一次会议 | 2024年9月5日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 |
| 第五届董事会战略委员会2024年第二次会议 | 2024年9月27日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于转让控股子公司股权的议案》 | |
| 第五届董事会战略委员会2024年第三次会议 | 2024年12月30日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 | |
| 审计 | 第四届董事会审 | 2024年4月26 | 审议并一致通过了如下议案： |
| 委员会 | 计委员会2024年第一次会议 | 日 | 1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2023年度财务决算报告》3、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》5、《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于公司2024年第一季度报告的议案》7、《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》9、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 |
| 第五届董事会审计委员会2024年第一次会议 | 2024年8月29日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | |
| 第五届董事会审计委员会2024年第二次会议 | 2024年10月28日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》 | |
| 第五届董事会审 | 2024年12月30 | 审议并一致通过了如下议案： |
| 计委员会2024年第三次会议 | 日 | 《关于部分募投项目重新论证的议案》 | |
| 薪酬与考核委员会 | 第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议 | 2024年4月26日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 提名委员会 | 第四届董事会提名委员会2024年第一次会议 | 2024年4月9日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 第四届董事会提名委员会2024年第二次会议 | 2024年7月26日 | 审议并一致通过了如下议案：1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | |
| 第五届董事会提名委员会2024年第一次会议 | 2024年12月30日 | 审议并一致通过了如下议案：《关于聘任董事会秘书的议案》 |
（四）独立董事履职情况报告期间，公司独立董事严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，召开1次独立董事专门会议，独立董事认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利。及时、全面地关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真充分的发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对本年度历次董事会审议的议案及公司其他事项均赞同，未提出反对或弃权。
（五）信息披露情况报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，确保真实、准确、完整、及时的发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等事项。
（六）对外担保及提供财务资助的情况报告期内，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，经公司评估，确保提供担保的子公司经营正常，有履约能力，审议为部分子公司提供担保额度的议案，为相关子公司借款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押。公司相关担保履行法定程序审议及披露，且不存在逾期对外担保。
公司在报告期内已将财务资助事项列为重点管控事项，2024年9月和12月分别转让控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司51%股权，前述两家公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在股权转让完成后被动形成对外提供财务资助。前期尚未完结的财务资助事项根据财务资助对象还款意愿和能力等审慎判断，根据相关财务资助进展予以跟踪评估，并对个别财务资助对象提起了诉讼/仲裁以促使其尽快还款。
（七）投资者关系管理情况
公司高度重视构建和谐的投资者关系，提供多样化的沟通渠道主动加强与投资者的联系和沟通；公司董事会秘书及相关指定人员通过电话、电子邮件、电话传真、上交所易互动平台、企业官网等方式，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司不断完善投资者关系板块建设，听取投资者对公司的意见与建议，依法合规前提下，客观的促进投资者对公司战略发展及规划的认同，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，提醒投资者审慎决策，理性投资。
二、2024年公司总体经营情况
报告期内，公司2024年实现营业收入18.11亿元，较上年同期下降9.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,508万元。因公司战略转型影响，公司营业收入结构出现一定程度调整，公司持续加强应收账款管理，出台并完善应收账款激励政策，且公司采取了函件催收、法律诉讼等手段维护公司合法权益，本期应收账款回款取得明显成效。同时持续强化费用管控理念，进一步对资源进行整合与重新分配，降本增效效果显著。
三、董事会2025年度工作计划
2025年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露和投资者关系管理工作。董事会不断加强内部控制制度建设，董事们加强学习，增强履职能力，强化合规意识和风险责任，提升公司整体规范治理水平，切实做好广大投资者尤其是中小投资者合法权益保护工作，做好董事会日常工作，加强与广大投资者、监管机构、股东及实际控制人、媒体、调研机构等的交流和沟通。
2025年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议。紧跟行业发展趋势，从为股东、员工、投资者、上下游合作者、环境负责的角度，积极履行社会责任，围绕既定经营目标，认真落实公司发展战略，推动公司稳步向前发展。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2025年4月29日
2024年年度股东大会会议资料议案二：
关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度规定，恪尽职守，积极履行法律、法规及股东大会赋予的职责和义务。
现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年监事会运行情况
公司监事会成员3名，均为公司关键岗位的员工，具有法律、财务、管理等履行职责的专业能力。2024年，公司监事会召开8次监事会会议，列席12次董事会会议，参加6次股东大会。
2024年公司监事会召开及表决情况如下：
（一）2024年1月8日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）2024年4月26日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了如下议案：
1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
11、《对<董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
12、《对<董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》
13、《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
（三）2024年4月29日，公司召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》。
（四）2024年7月26日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（五）2024年8月12日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
（六）2024年8月29日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（七）2024年10月28日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
（八）2024年12月30日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》。
二、2024年度监事会对公司重大事项的核查
2024年，公司监事会严格遵守《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定，对公司规范运作情况、内部控制、财务状况、关联交易、募集资金、董事及高级管理人员履职情况等进行了认真核查及监督。现监事会对相关情况确认如下：
（一）公司规范运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，积极列席公司股东大会、董事会的各项会议。认真审阅股东大会、董事会的各项文件，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况予以监督、检查，对公司董事、高级管理人员执行职务情况予以监督、检
2024年年度股东大会会议资料查。监事会认为，公司在运作过程中严格遵循监管机构及《公司章程》的各项规定，经营决策科学合理，未发现董事、高级管理人员在履职中有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及各股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司财务情况监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、细致检查和审核，认为公司2024年度财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司对外担保及提供财务资助的情况报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项系本公司为全资或控股子公司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
公司在报告期内已将财务资助事项列为重点管控事项，2024年9月和12月分别转让控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司51%股权，前述两家公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在股权转让完成后被动形成对外提供财务资助。前期尚未完结的财务资助事项根据财务资助对象还款意愿和能力等审慎判断，根据相关财务资助进展予以跟踪评估，对其中个别财务资助对象提起了诉讼/仲裁以促使其尽快还款。
（四）公司重大收购、出售资产交易情况
公司在报告期内无重大收购事项。
公司在报告期内出售资产情形如下：
2024年9月转让控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司51%股权，2024年10月转让控股子公司武汉汇信科技发展有限责任公司80%股权、2024年12月转让控股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司51%股权。以上股权转让事项均经过了适当的审议程序，并及时履行了信息披露义务。
（五）公司处理关联交易事项
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为，公司发生的关联交易属于生产经营所需，其内部决策程序合法、合规，
2024年年度股东大会会议资料交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）对公司限制性股票激励计划的核查情况鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第四个解除限售期公司业绩考核目标未达成，根据公司2019年限制性股票激励计划（草案）相关规定，同意公司对79名激励对象已获授但尚未解锁的777,634股限制性股票进行回购注销。公司对该笔部分限制性股票进行回购注销，相关的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况进行了监督，认为：报告期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司内幕信息知情人登记管理符合监管规定。
三、2025年度监事会工作展望2025年，监事会将继续按照各项法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，监事会成员不断提高工作能力，提高法律合规意识、风险意识、道德意识。监事会成员围绕公司整体战略，召集召开参加各项监事会会议，依法列席/出席公司董事会、股东大会，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，完善公司法人治理结构，切实维护广大股东权益，促使公司稳定、持续、健康发展。
本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年
月
日
2024年年度股东大会会议资料议案三：
关于公司2024年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指南第六号——定期报告》等相关要求，结合2024年度经营情况，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要，详见公司同日披露上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年
月
日
议案四：
关于公司2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司按照会计准则编制了2024年度财务报表，上述财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年4月29日
议案五：
关于2024年度利润分配预案的议案各位股东及股东代表：
经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-209,239,667.57元，累计可供股东分配的利润为45,011,470.86元；母公司2024年度实现的净利润-103,382,016.01元，母公司累计可供分配利润为79,546,973.03元。由于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年4月29日
议案六：
关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年4月29日
议案七：
关于确认公司董事2024年度薪酬及
2025年度薪酬方案的议案各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬委员会审议，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2025年度薪酬以2024年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；
（2）不在公司担任除董事外的其他职务的，不在公司领取薪酬；
（3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前9万元。
现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年
月
日
议案八：
关于确认公司监事2024年度薪酬及
2025年度薪酬方案的议案各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，公司监事2025年度薪酬方案如下：
（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2025年度薪酬以2024年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；
（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。
现提请各位股东及股东代表审议。
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2025年4月29日