证券代码：603716证券简称：塞力医疗公告编号：2025-032债券代码：113601债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
重要内容提示：
?全体监事均亲自出席本次监事会；?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；?本次监事会全部议案已获通过。
一、监事会会议召开情况塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月17日以邮件方式发送第五届监事会第五次会议通知，会议于2025年4月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈德先生主持。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营业绩，同意该报告。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，2024年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已及时做出整改。2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2025年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会对公司2025年第一季度报告审核意见如下：
经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（九）审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
公司监事2024年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》。
公司监事2025年度薪酬方案为：
（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2025年度薪酬以2024年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；
（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《对<董事会关于2022至2023年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明>的意见》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对<董事会关于2022至2023年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明>的意见》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2025年4月29日