证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-023
中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以通讯表决的形式召开第七届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长王堤先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，委托出席董事人数0人。本次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 选举彭云清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.2 选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.3 选举叶东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.4 选举罗锦辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.5 选举王利娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.6 选举胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2025-025）。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，黄胜忠先生为会计专业人士，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举郭勤贵先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2 选举黄胜忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.3 选举胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2025-025）。
3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见同日披露于巨潮资讯网公司《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（2025-026）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十八日