证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031
高新兴科技集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会。公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加2024年年度股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加以上议案。议案详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-025~026，披露日期：2025年4月29日）。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，刘双广先生直接持有公司260,584,559股，占公司总股本的15.00％，具有提出临时提案的法定资格，临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。
除上述说明的变动外，公司2024年年度股东大会的召开时间、召开方式、
股权登记日、会议地点等相关事项不变。现将召开2024年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会第二十六次会议于2025年4月17日审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星期二）召开公司2024年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年5月13日（星期二）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）2025年5月7日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2024年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《公司2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 | √ 作为投票对象的子议案数：6 |
| 6.01 | 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 | √ |
| 6.02 | 《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 | √ |
| 6.03 | 《2025年度董事黄国兴先生薪酬的议案》 | √ |
| 6.04 | 《2025年度独立董事江斌先生津贴的议案》 | √ |
| 6.05 | 《2025年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》 | √ |
| 6.06 | 《2025年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 | √ 作为投票对象的子议案数：3 |
| 7.01 | 《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》 | √ |
| 7.02 | 《2025年度监事孙倩女士薪酬的议案》 | √ |
| 7.03 | 《2025年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 | √ |
8.00
| 8.00 | 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 10.00 | 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》 | √ |
| 11.00 | 《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
2、上述议案第1项、第3-6项、第8-10项经2025年4月17日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案第2项、第7项经同日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过；议案第11-14项经2025年4月28日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案13经同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》《第六届监事会第十六次会议决议的公告》《第六届董事会第二十七次会议决议的公告》《第六届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2025-011~012，2025~025-026，披露日期：
2025年4月19日、2025年4月29日）。
3、公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
4、议案第9项、第10项、第14项属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。其余议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案第6项、第7项需逐项表决。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
6、回避表决情况：
①因涉及本人薪酬议案或按照谨慎性原则，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案6.01《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》、提案12.00《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案6.02《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》进行回避表决；③因涉及本人薪酬议案，股东黄海涛先生需对提案7.01《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月8日（星期四），上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室（证券投资部）
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888转6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证券投资部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9:15，结束时间为2025年5月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十六次会议决议》。
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十七次会议
决议》；
4、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
| 高新兴科技集团股份有限公司 | |
| 董事会 | |
| 2025年4月28日 |
附件一 2024年年度股东大会参会股东登记表附件二 2024年年度股东大会授权委托书
附件一：
高新兴科技集团股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/公司名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：本表复印有效
附件二：
高新兴科技集团股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票议案
非累积投票议案
1.00
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
3.00
| 3.00 | 《公司2024年年度报告全文及其摘要》 | √ |
4.00
| 4.00 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《公司2024年度利润分配预案》 | √ |
6.00
| 6.00 | 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 | √作为投票对象的子议案数：6 |
6.01
| 6.01 | 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 | √ |
6.02
| 6.02 | 《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 | √ |
6.03
| 6.03 | 《2025年度董事黄国兴先生薪酬的议案》 | √ | |||
| 6.04 | 《2025年度独立董事江斌先生津贴的议案》 | √ |
6.05
| 6.05 | 《2025年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》 | √ |
6.06
| 6.06 | 《2025年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 | √ |
7.00
| 7.00 | 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 | √作为投票对象的子议案数：3 | |||
| 7.01 | 《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》 | √ | |||
7.02
| 7.02 | 《2025年度监事孙倩女士薪酬的议案》 | √ |
7.03
| 7.03 | 《2025年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
9.00
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》 | √ |
11.00
| 11.00 | 《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
12.00
| 12.00 | 《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
13.00
| 13.00 | 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示的，受托人无权按自己的意见投票。 | |||||
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件