证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2025-019转债代码：118021转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日以现场会议方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年
月
日送达全体监事。会议应出席监事
人，实际到会监事
人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，促进公司规范化运作，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。
表决结果：同意票数
票；反对票数
票；弃权票数
票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2024年度财务决算报告》。表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，不会对公司正常经营造成不利影响。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA1207号）。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA12610号）。
（七）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》经审议，监事会同意公司基于内部控制情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2024年内部控制评价报告》。全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZA12606号）。
（八）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会同意公司监事根据其在公司具体任职岗位及承接目标的达成情况领取相应的薪酬，不再领取监事职务报酬。
全体监事对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的日常关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
2025年4月29日