南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出，于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年4月29日