中交地产股份有限公司第十届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以书面方式发出了召开第十届董事会第二会议的通知，2025年4月28日，公司第十届董事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上披露，公告编号2025-048。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-049。本项议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-050。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月28日