证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2025-017
安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》
经与会董事审议，同意2024年度总经理工作报告内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意2024年度董事会工作报告内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经与会董事审议，一致通过“《关于公司2024年度财务决算报告的议案》”。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》经与会董事审议，同意公司2024年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意拟定2024年利润分配预案如下：以现有总股本
61,892.4235万股扣除公司回购专用账户的股份数量654.67万股的股份余额61,237.7535万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），派发现金股利总额为39,804,539.78元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为
30.56%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年年度利润分配预案公告》（公告编号2025-019）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经与会董事审议，同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-022）。
本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，同意公司2024年度内部控制评价报告内容。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。
本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，同意预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过
192.36万元；预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万
元。具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-020）。本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》经与会董事审议，同意公司根据2025年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过4.7亿元的连带责任担保：其中，为通达盛提供上述债务担保的额度不超过1.4亿元；为浙江交建提供上述债务担保的额度不超过0.6亿元；为路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元；为锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元；为交建建筑提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元；为凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过0.4亿元；为星河建设提供新增贷款担保的额度不超过0.1亿元；为安徽道霖提供新增贷款担保的额度不超过0.2亿元，为安徽乾耀提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.3亿元；为安徽欣耘提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号2025-025）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，一致通过“《关于2024年度计提资产减值准备的议案》”。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-024）。本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度的议案》
经与会董事审议，根据公司2025年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司2025年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度综合授信额度的公告》（公告编号2025-021）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-023）。
本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于2025年5月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-026）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
17、听取了《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
本报告将在2024年年度股东大会宣读。
18、听取了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025年4月29日