江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2025年4月22日通过书面或通讯方式送达。会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2025年第一季度报告》所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会2025年4月29日