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证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2025-019优先股代码：360026优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度行长工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
三、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案
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表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于召开江苏银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。董事会同意于2025年5月23日（星期五）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2024年年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日