深圳中电港技术股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（蔡元庆）本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第一届、第二届董事会独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
蔡元庆先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济专业学士、法学专业硕士、法学专业博士。2000年4月至2001年3月，任日本广岛大学客座研究员；2001年4月至今，历任深圳大学校法学院教授、公司法研究中心主任、硕士研究生导师；2017年7月至2023年8月，任欧菲光集团股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年12月，任深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。2018年9月至2024年12月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事。蔡元庆先生目前还担任中国法学会商法学研究会理事、广东省法学会民商法研究会副会长、深圳市证券法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、珠海市国际仲裁院（珠海仲裁委员会）仲裁员、广东领益智造股份有限公司独立董事。本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年，公司召开董事会会议6次，其中第二届董事会第四次会议本人因公务原因书面授权委托独立董事王明江代表出席并表决，其他会议不存在缺席和委托出席情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开股东大会4次，本人均亲自出席并表决，不存在缺席和委托出席情况。本人认为，2024年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审议程序，审议事项及会议决议合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、薪酬与考核委员会
2024年，董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，均亲自出席所有会议，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度的相关要求积极履行职责。会议中对公司董事长、高级管理人员薪酬及考核方案、薪酬及考核方案的执行方案进行监督审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会
2024年，董事会审计委员会召开6次会议，本人作为董事会审计委员会委员，均亲自出席所有会议，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度的相关要求积极履行职责。根据公司实际情况，审核公司的财务信息及其披露情况、重大关联交易、利润分配、募集资金使用情况及会计估计变更等事项，对内部审计制度、内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议
2024年，公司董事会独立董事专门会议召开4次，本人作为公司独立董事，均亲自出席所有会议，对公司年度日常关联交易、开展外汇衍生品交易业务、财务公司
风险评估以及开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易等事项进行了重点研究讨论，在保持独立、客观、审慎的前提下发表了明确同意的意见，有效发挥了本人作为独立董事对相关事项的监督职责，为公司的规范运作提供了必要的保障。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，作为董事会审计委员会的委员，本人凭借在法律领域的丰富经验，深入了解公司内控制度建设及执行情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对公司内外部审计工作进行监督和核查，不定期审阅相关内部审计报告。
本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，与会计师事务所就审计计划、审计重点等关键事项进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告编制情况和年度审计工作进展情况，监督其在审计过程中的执业行为以及督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，保证审计结果的客观、公正。
（四）在上市公司现场工作时间、内容等情况
2024年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，多次利用到公司参加董事会、股东大会、现场调研等方式开展现场工作，全面深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制执行情况以及业务发展等相关事项。本着勤勉尽责，对公司、投资者负责的态度，就重大事项积极与公司管理人员进行沟通与研讨，及时获悉进展情况，掌握公司的运行动态，运用自身专业知识，对公司经营管理以及董事会相关议案提出意见和建议，充分发挥监督职责，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。本人在履职过程中，公司提供了必备的工作条件和充分的支持，公司管理层积极配合，董事会秘书及董办人员及时向本人发出会议通知及会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2024年，本人积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责。对于每次董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东权益。
同时不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项情况
2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避。独立董事对该议案涉及的关联交易事项召开了专门会议，并形成了决议。公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司2023年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。
2024年10月30日，公司于召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于2024年开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避。独立董事对该议案涉及的关联交易事项召开了专门会议，并形成了决议。本次开展应收账款保理业务，有利于加快应收账款回收，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
2024年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第
三季度报告》，向投资者充分揭示了公司有关经营情况、重大事项、内部控制情况等。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人对上述议案发表了同意的意见，其中《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》已经公司2023年年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
2024年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度审计机构。中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。
（四）聘任上市公司财务负责人
2024年5月17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任田茂明先生为公司财务总监。田茂明先生具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职责要求，不存在《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024年7月30日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。此次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本人
对上述议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。2024年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的议案》。此次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。
（六）提名董事及聘任高级管理人员
2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，所提名的董事的任职资格、教育背景、工作经历等符合公司董事任职要求以及相关法律法规规定的任职条件，具备担任上市公司董事的履职能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，上述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。2024年5月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等相关议案，上述高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司高级管理人员任职要求以及相关法律法规规定的任职条件，具备担任上市公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。2024年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任潘春娟女士为公司总法律顾问。潘春娟女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司高级管理人员任职要求以及相关法律法规规定的任职条件，具备担任上市公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》
《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。
四、其他工作情况
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
4、未有公开向股东征集投票权的情况。
五、总体评价及建议
2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，认真审查及沟通公司各项议案，审慎行使表决权，利用自身专业知识和经验为董事会的科学决策和公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳定健康发展。
2025年，本人将持续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，主动参与公司决策，充分利用自身专业优势和丰富经验为公司发展建言献策，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《2024年度独立董事述职报告》的签字页）
签 字：
独立董事：蔡元庆2025年4月27日