锐捷网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以电子邮件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2025年4月27日以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名，其中独立董事马忠先生以视频通讯方式参加会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）《关于<2025年第一季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2025年第一季度报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
董事会审议该议案前，董事会审计委员会会议已审议通过公司2025年第一季度财务报告及2025年第一季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
（二）关于修订《总经理工作细则》的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2025年4月修订）。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
（三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
经审议，董事会决定召开公司2024年年度股东大会，会议召开时间为2025年5月21日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。
特此公告
锐捷网络股份有限公司董事会
二○二五年四月二十八日